據(jù)日本共同網(wǎng)消息，由福岡縣警方等日本21個都道縣組成的聯(lián)合專案組5日以涉嫌違反《組織犯罪處罰法》對千葉縣成田市的一家貿(mào)易公司總部等共6處進(jìn)行搜查，警方認(rèn)為該公司通過虛假購物網(wǎng)站獲取犯罪收益約200萬日元(約合人民幣12萬元)。
專案組確認(rèn)總計約有6000萬日元匯入該公司賬戶。其購物網(wǎng)站域名在中國國內(nèi)。警方推測中國可能存在一個詐騙集團(tuán)，通過該貿(mào)易公司向中國匯款。
據(jù)警方稱，6000萬日元除了虛假購物網(wǎng)站外，還通過販賣假名牌等手段騙取現(xiàn)金，今年1～6月該公司的3個賬戶收到了匯款。其控制的虛假購物網(wǎng)站至少有15個，受害案件高達(dá)約500起。
專案組此前因涉嫌違反《防止轉(zhuǎn)移犯罪收益法》等逮捕了買賣匯款賬戶的7名中國籍嫌犯，之后逐步查明資金流向后發(fā)現(xiàn)資金流向了該貿(mào)易公司。
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